Controlul antifraudă din Oradea a sancționat peste 600 de contribuabili

În perioada septembrie 2024 - ianuarie 2025, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea au aplicat sancțiuni pentru mai mult de 600 de contribuabili, conform crisana.ro. Valoarea totală a amenzilor și confiscărilor a depășit suma de 11 milioane lei.

Contribuabilii sancționați au încălcat legislația fiscală în vigoare, ceea ce a dus la confiscarea marfurilor comercializate. Majoritatea sancțiunilor, respectiv peste 8 milioane lei, sunt compuse din amenzi, în timp ce confiscările au o valoare de peste 3 milioane lei. Inspectorul general adjunct antifraudă, Radu Ioan Igna, a subliniat că au fost confiscate bunuri de proveniență chineză din două magazine, situate în Oradea și Baia Mare, iar valoarea acestora este evaluată la aproape 800.000 lei.

Inspectorii au confiscat, de asemenea, 460 litri de băuturi alcoolice de la patru persoane fizice din județele Satu Mare, Maramureș și Bihor, precum și peste 1.000 litri de vin din achiziții intracomunitare și alte produse nealimentare. Valoarea totală a bunurilor confiscate de la comercianți din Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor și Maramureș depășește 1,5 milioane lei.

Un număr semnificativ de operatori economici, mai precis peste 370, au fost sancționați pentru neînregistrarea tuturor încasărilor în casele de marcat electronice sau pentru lipsa mijloacelor alternative de plată (POS). Inspectorii au aplicat amenzi de peste 3,8 milioane lei și au confiscat numerar care a depășit suma de 175.000 lei.

În plus, pentru neînregistrarea transporturilor de marfă în aplicația RO e-Transport, contribuabilii au fost sancționați cu amende în valoare de 710.000 lei și cu confiscarea contravalorii bunurilor transportate, totalizând aproape 1,2 milioane lei.

În mini-raportul de activitate, Radu Ioan Igna a menționat că, în cadrul acțiunilor de control, au fost aplicate amenzi care depășesc 3,5 milioane lei pentru nerespectarea mai multor legi fiscale. Este important de menționat că, din analizele DRAF Oradea, s-a estimat o implicare fiscală de peste 39,3 milioane lei, reprezentând sume datorate bugetului de stat de la mai mult de 170 de contribuabili.

Pentru anul în curs, DRAF Oradea a anunțat că acțiunile de control vor continua, având ca scop atât asigurarea respectării normelor fiscale, cât și identificarea activităților comerciale ilicite.