Autoritățile britanice distrug rețele internaționale de spălare a banilor conduse din Rusia
Update cu 8 luni în urmă
Timp de citire: 5 minute
Articol scris de: Maria Popescu
Autoritățile britanice distrug rețele internaționale de spălare a banilor conduse din Rusia
Autoritățile din Marea Britanie au dezvăluit distrugerea a două rețele de spălare a banilor, conduse din Rusia, care gestionau fonduri de miliarde de dolari. Aceste rețele erau utilizate de oligarhi, organizații de crimă organizată, infractori cibernetici și traficanti de droguri din peste 30 de țări. Potrivit Agenției Naționale pentru Criminalitate (NCA), această descoperire reprezintă una dintre cele mai mari victorii împotriva spălării banilor din ultimul deceniu.
Operațiunea globală, cu bază în Moscova, permitea bandelor criminale să schimbe bani murdari, contra unei taxe, în criptomonede greu de urmărit, protejând astfel profiturile obținute din activitățile ilegale. Deschiderea acestei rețele a relevat utilizarea sa și de către Kremlin pentru finanțarea operațiunilor de spionaj. Până în prezent, 84 de persoane au fost arestate, dintre care 71 în Marea Britanie.
Dan Jarvis, Secretar de Stat pentru Securitate, a declarat că acest demers a expus conexiunile dintre cleptocrația rusă, banda de droguri și infractorii cibernetici, toți depinzând de fluxul banilor iliciți. Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni menite să vizeze cei mai influenți membri ai acestei rețele.
Ekaterina Jdanova, o antreprenoare din Moscova, a fost identificată ca fiind liderul rețelei de criptomonede Smart, care opera în cadrul acestui sistem internațional de spălare a banilor. Jdanova fusese o figură publică notabilă în 2016, având o carieră de succes în industria hotelieră și de divertisment. Cu toate acestea, a fost sancționată de autoritățile din SUA în noiembrie 2023 pentru facilitarea transferurilor de bani pentru elitele ruse, ocolind sancțiunile internaționale.
Legătura dintre criminalitate și rețelele din Rusia a fost observată prima dată în timpul pandemiei, când infractorii au întâmpinat dificultăți în utilizarea banilor proveniți din activități ilegale. NCA a constatat că rețelele Smart și TGR ofereau soluții prin intermediul criptomonedelor, facilitând conversia profiturilor din atacuri ransomware.
Aceste rețele de spălare a banilor utilizau o varietate de metode, inclusiv firme aparent legitime din Marea Britanie, pentru a introduce banii în circulația economică. Primele indicii au apărut în 2021, când un curier, Fawad Saiedi, a fost prins având în posesie 250.000 de lire sterline. Ulterior, Saiedi a recunoscut că lucra pentru Jdanova, coordonând transferurile financiare pentru rețea.
NCA a confiscat până acum 20 de milioane de lire sterline din banii obținuți din vânzările de droguri, estimând valoarea totală a acestor vânzări la 700 de milioane de lire. Sancțiunile recente au afectat și pe altele, inclusiv pe George Rossi, liderul TGR, care a fost identificat ca un om de afaceri legitim, dar cu activități ilegale legate de traficul de droguri.
Aceste descoperiri subliniază complexitatea legăturilor dintre infractorii din Rusia și activitățile ilegale din Marea Britanie, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a combate aceste rețele periculoase.
