Femeie victimizată în investigații online: dosar penal pentru înșelăciune

Femeia a fost contactată telefonic în noiembrie anul trecut de către o persoană care s-a recomandat ca fiind un expert financiar al unei firme care se ocupa cu fonduri de investiții. „Prin intermediul discuţiei purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat paşii propuşi de presupusul expert financiar, respectiv să îşi creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmării investiţiile şi profiturile. În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025 persoana vătămată a efectuat mai mute transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicaţia financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracţiunii de fraudă. Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiţii nu este autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii”, informează, sâmbătă, autorități.

Potrivit asingorj.ro, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor fraudei online, subliniind importanța verificării autorizării entităților financiare înainte de a efectua transferuri.

Femeia a încercat să își retragă fondurile investite de pe site-ul respectiv, însă fără rezultat, iar apelurile către presupusul consultant financiar nu au mai fost răspunse. Ulterior, aceasta a căutat să afle clarificări direct prin intermediul platformei.

În aceste condiții, vineri, 5 septembrie, a sesizat poliția, care a deschis dosar penal pentru infracțiune de înșelăciune, în contextul transferurilor suspecte și al lipsei de reacție din partea presupusului consultant.